证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-001
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002949 证券简称：华阳国际
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
转股价格：人民币 23.99 元/股
转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证监会“证监许可20201220 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 30
日公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕718 号”文同意，公司 45,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华阳转债”，债券
代码“128125”。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工程
设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可
转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后的第一个交
易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 29 日）止。初始转股
价为 25.79 元/股。
经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020
年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税）。根据可
转换公司债券转股价调整相关规定，
“华阳转债”的转股价格由 25.79 元/股调整
为 25.39 元/股。
经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021
年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。根据可
转换公司债券转股价调整相关规定，
“华阳转债”的转股价格由 25.39 元/股调整
为 25.09 元/股。
经公司 2022 年度股东大会审议通过，公司于 2023 年 5 月 23 日实施了 2022
年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。根据可
转换公司债券转股价调整相关规定，
“华阳转债”的转股价格由 25.09 元/股调整
为 24.79 元/股。
经公司 2023 年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023
年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税）。根据可
转换公司债券转股价调整相关规定，
“华阳转债”的转股价格由 24.79 元/股调整
为 23.99 元/股。
二、华阳转债转股及股份变动情况
截至 2024 年第四季度末，剩余可转债金额为 449,700,200 元，剩余可转债数量
为 4,497,002 张。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量（股） 金 其他 小计 数量
（%） 新 股 （%）
转
股
股
一、限售条件
流通股/非流 46,501,875 23.72 0 0 46,501,875 23.72
通股
高管锁定股 46,501,875 23.72 0 0 46,501,875 23.72
二、无限售条
件流通股
三、股份总数 196,040,643 100.00 1,123 1,123 196,041,766 100.00
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话 0755-
四、备查文件
具的“华阳国际”股本结构表；
具的“华阳转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
(2)于2024年9月30日实盘配资门户网，受到香港及中国大陆物业市场下调的影响，集团于香港及中国大陆的投资物业重估产生约港币150,000,000元的公平值亏损(2023年：公平值收益约港币22,200,000元)。该公平值亏损乃属非现金性质，不会影响集团的整体财务状况。
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